Iurii Gugnin, fundador das empresas Evita Investments e Evita Pay, teria facilitado cerca de 2 bilhões de dólares em transações, das quais mais de 500 milhões passaram pelo sistema financeiro dos Estados Unidos. Através delas, ele teria movimentado aproximadamente 530 milhões de dólares por meio de bancos e casas de câmbio de criptomoedas nos EUA, ocultando a origem e o propósito real dos fundos. A Evita Investments teria sido o principal canal, com cerca de 365 milhões movimentados via Tether (uma stablecoin, tipo de criptomoeda cujo valor é atrelado a uma moeda tradicional, geralmente o dólar americano).
Author: Xataka
Published at: 2025-06-14 11:27:00
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