Il fondo viene intestato a un conoscente di lunga data dell’organizzazione, un cittadino delle Seychelles e di Saint Kitts e Nevis, lo Stato sovrano più piccolo dell’emisfero occidentale situato come Anguilla nelle Piccole Antille, che aveva il compito di riciclare le mazzette. La sua partecipazione è schermata attraverso due società create dall’altra parte del globo, nelle Isole Marshall, integrate nella struttura di un trust registrato a Saint Kitts e Nevis e tra i cui beneficiari figurano l’ex moglie e i quattro figli dell’ex ministro. Il denaro frutto delle tangenti incassate sugli appalti di Energoatom, il colosso statale dell’energia, viene raccolto da “Rocket“, nome con il quale nelle chat dell’organizzazione viene indicato Ihor Myroniuk, ex consigliere di Galushchenko, e trasferito nella “lavanderia” in cui operano “Carlson” (ovvero Mindich), “Che Guevara” (l’ex vicepremier Oleksiy Chernyshov) e “Sugarman”, ovvero Oleksandr Tsukerman, incaricato della gestione tecnica del riciclaggio.
Author: Marco Pasciuti
Published at: 2026-02-16 14:22:39
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