L’analisi delle transazioni in uscita ha poi evidenziato come i fondi venissero depositati su una piattaforma registrata in Cambogia, segnalata dalla FinCen, agenzia governativa sotto il Dipartimento del Tesoro statunitense per la lotta contro i reati finanziari, come un istituto finanziario che opera come centro di riciclaggio di denaro. Sul secondo indirizzo, invece, dal 26 luglio sono state depositate criptovalute per un valore di oltre 320.000 euro e, anche in questo caso, i fondi risultano provenire per oltre l’85% da servizi di exchange. Le indagini sono state condotte dalla procura con il supporto del Nucleo Operativo Antifalsificazioni e della Sezione Criptovalute del Comando Antifalsificazione dei Carabinieri di Roma, dei militari del Comando Provinciale dell’Arma di Prato e della Guardia di Finanza.
Author: F. Q.
Published at: 2025-08-02 11:11:06
Still want to read the full version? Full article
