Pero no solo se habrían beneficiado de esas presuntas operaciones, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las tres instituciones habrían alcanzado, de enero de 2019 a septiembre de 2024, todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ganancias por 14,000 millones de pesos (mdp), cifra cinco veces mayor a la utilidad obtenida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ejemplo de ello lo dio Fitch Ratings cuando bajó las calificaciones crediticias de Intercam Banco, Intercam Grupo Financiero, CIBanco y de Vector Casa de Bolsa y las colocó en observación negativa, reflejando el impacto negativo inminente sobre los perfiles de negocio y financieros de las entidades ante el señalamiento del Departamento del Tesoro de EU respecto a potenciales debilidades en materia de prevención de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. Al emitir esos señalamientos contra los bancos, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió transferencias de fondos en Estados Unidos, medidas que entrarán en vigor en un plazo de 21 días contados a partir del 25 de junio pasado.
Author: David Ordaz
Published at: 2025-06-30 19:34:32
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